记者近日从广东省梅州市税务机关获悉，在税警双方追查下，广东梅州“8·03”虚开专案违法人员李某亮、汪某明和张某奎目前已全部归案，这起案值高达1亿多元的暴力虚开发票团伙案件全面告破。据悉，这是梅州税警双方首例运用税收大数据平台和公安“云端打击”数据系统联合侦破的涉税案件。

　　2019年4月，国家税务总局梅州市税务局稽查局接到上级机关传送的3户企业虚开疑点线索。该局迅速抽调多名业务骨干组建数据分析团队，利用大数据平台构建了多个数据模型，抽取了涉案企业上万条发票数据，采用“人机结合筛选”方式，多维度开展案头分析，仅用3天就迅速锁定疑点企业交易链条，并在此过程中发现了与疑点企业有关的8户关联企业。

　　经检查人员核查，发现兴宁市L实业公司、兴宁市Y商贸有限公司、兴宁市P建筑材料公司等11家涉案公司，于2018年9月前后在兴宁市注册成立，企业成立后短期内集中对外开具大量增值税普通发票，受票企业范围遍布全国10多个省市。涉案嫌疑人开票后迅速失联，企业欠缴税款，存在暴力虚开违法重大嫌疑。梅州市税务局迅速将相关线索移交兴宁市公安局，税警立即成立专案组对涉案企业实施调查。

　　在几个月时间里，税警专案组马不停蹄，先后赴深圳、中山、珠海、河源等地市，对涉案重点下游企业开展外调取证。通过对关键人员开展询问、对相关企业实地核查、对涉案人员实施布控等方式，专案组逐渐掌握并摸清了违法团伙架构和虚开网络。同时，专案组与人民银行反洗钱部门协作，获取了疑点企业及关键人员的所有账户银行资金流水记录，并成功固定了虚开资金回流的证据。

　　2019年9月，专案组实施收网行动。税警组成两个抓捕组，成功抓获犯罪嫌疑人李某亮、汪某明，并现场查获作案所用银行卡58张、手机32部、U盾20个，以及印章、合同资料、记账凭证等大批涉案物品。

　　随后，专案组对在逃的最后一名犯罪嫌疑人张某奎进行了网上追逃。在公安机关高压严打态势和法律的震慑下，迫于压力，今年7月，张某奎主动到公安机关投案自首，并对从事的虚开违法事实供认不讳。至此，李某亮为首的暴力虚开团伙主要成员全部落网。经查，本案涉及山东、湖南、广西、广东等地100多户企业，涉案金额约1.1亿元。目前，案件已移交司法机关审理。

　　作者：陈诗良 王泊 本报记者 蒋琳珊

　　声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

来源： 中国税务报