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文/棘轮 比萨

来源：一本区块链（ID:yibenqkl）

资金盘被立案调查，交易所全员被抓，币圈再迎抓捕潮。

在监管的重拳下，一大批资金盘项目仓促跑路，庞氏骗局，终于崩塌。

许多交易所宣布，不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前，交易所的员工们匆匆离职，竞相逃离。

据知情人透露，很多行业媒体曾参与发币，或者为资金盘站台，“风险都很大，很多已经跑路，去了东南亚”。

恐慌迅速传导。提币，成了许多币圈玩家的共同选择。

有从业者感慨，币圈这轮监管的力度要远胜于“9·4”。而在此之后，区块链行业也将得到新的净化。

01资金盘跑路潮

2019年，币圈最火爆的，就是资金盘。而今，监管重拳出击，砸向了这些打着区块链旗号的骗局。

号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链，日前被西安警方立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步，也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。

涉案金额高达上百亿的PlusToken，今年6月就被警方查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图，但仍被当地警方逮捕，遣返回国。

近期，一本区块链收到了近百条资金盘举报线索，涉及火牛计划、陀螺世界、掌上明猪等热点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路。

实际上，跑路，是许多资金盘的唯一出路。

11月19日，有投资者向一本区块链反映，币圈资金盘项目EVC无法提现，疑似跑路。

投资者称，自己在EVC平台发起的提现均被驳回

“在二级市场，EVC的价格更从3块直接砸到3毛。”EVC投资者陈翔告诉一本区块链。

从发行到跑路，EVC只经历了不到两个月。

EVC到底是一个怎样的项目？资料显示，它由“K-ONE联盟社区”推出，发行于9月25日。

EVC白皮书称，这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”，目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益率。

“但它的玩法，却和资金盘完全一样。”陈翔告诉一本区块链。

具体而言，投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后，投资者可以获得8%-15%的静态收益。

此外，拉人头还能获得动态收益。

EVC宣传资料显示，其月收益高达26.99%

当投资者发现EVC无法提币，在社群中询问项目方原因时，却发现社群已被项目方运营人员解散。

愤怒之下，他们开始组建维权群。但讽刺的是，他们不仅赔了钱，还遭遇了项目方的无情嘲讽。

陈翔透露，“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一，他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的，而是来嘲笑的。

“我已经在国外了，不割你们割谁，XX儿子们。”他说。

陈翔透露，权志龙真名叫谢子轩，和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人。K-ONE共识联盟社区自称是由国内区块链早期玩家、机构方、垂直媒体、社群大牛共同发起组成，有一百多个微信群。

在EVC之前，K-ONE共识联盟还曾推出过RX和NSC两个数字货币。但后两个币种均已归零。

EVC主要上线的交易所，是BiKi。而K-ONE上一个币NSC，也是在BiKi交易所上线的。“它们两家就是联合收割机。”EVC投资者张宇告诉一本区块链。

一本区块链发现，K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间，确实“关系不错”。

10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期访谈节目上线。当期嘉宾，即是谢子轩。

当时，主持人问：“据我所知，BiKi也与K-ONE共识联盟社区达成战略合作，可以阐释一下双方将在哪方面进行合作吗？”

谢子轩表示，双方在流量上有共同见解，下一步会牵手孵化新项目。

如今，谢子轩跑了，BiKi的情况也不妙。

02交易所离场

资金盘的火爆，离不开交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打击的消息，在交易所中引发了恐慌。

11月22日，多家媒体报道，北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十人。10月末BISS被曝遭警方“一锅端”的传言，由此坐实。

至于BISS涉嫌诈骗的具体案情，警方并未披露。但外界推测，BISS提供的“币股交易”或为涉案重点。

所谓币股交易，即投资者以数字货币出资，在交易所内购买美股。这一产品存在两大风险点，一是违反外汇管制政策，二是平台可能造假，拿假股票欺骗投资者。

“BISS出事后，做币股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。

11月23日，CEO交易所宣布下线三个币种，分别是B91、CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的传销币、资金盘。”张宇说。

“监管来了，还在明目张胆割韭菜的交易所，都是顶风作案。”张源表示。

在监管的铁拳之下，跑路，也成为了一些交易所的选择。

11月21日，IDAX交易所发布公告，宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT，则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“IDAX股权”。

许多投资者将这一公告解读为“IDAX跑路了”。

事实上，IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT后，锁仓两年的收益可高达1250%。

一本区块链此前曝光的另一个资金盘交易所“牛顿”，也已发布公告“软跑路”。

牛顿交易所公告

公告称，“为确保忠实的牛顿玩家有足够的NT”，牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT。此外，“为了维护广大用户利益与NT价值”，平台决定将这些NT以每月10%的比例，分10月发放。

“偷了你的钱，还说是为你好。”有投资者这样评价，“牛顿在说，我们不承认崩盘，也不承认跑路，但你们的USDT确实被我们拿走了。”

资金盘交易所纷纷跑路，而国内的二三线交易所，则纷纷与国内投资者撇清关系。

宣布“不再为中国用户提供服务”，是它们的共同选择。

比如说，11月23日，作为EVC上线的三家交易所之一，QBTC交易所发布公告，宣布将公司业务转移至乌克兰，并停止对中国大陆地区用户提供服务。

抹茶、Btuex等多家交易所，也纷纷发布公告，宣布停止对中国大陆用户提供服务。

但事实上，大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式，为国内用户提供服务。

有时候，表态甚至会演变成一场闹剧。

11月25日，一个ID为“ZB中币”的微博账户宣称，ZB交易所已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣，称平台正常运营，并将微博定位在深圳。

然而，很快有网友指责ZB，称否认传言即意味着平台仍然为中国大陆提供交易服务，而这直接与国家政策抵触。

陷入尴尬境地的ZB，最后删除了辟谣微博，在微博转发了一条语焉不详的公告，回避了是否为中国大陆用户服务的争议。

03人潮散去

“这一波监管对交易所的影响，远胜于两年前的‘9·4’。”张源说。

2017年9月4日，央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，引发币圈震动。此后，火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。

目前，随着交易所监管趋紧，许多投资者也开始出现恐慌。提币，成为了很多人的共同选择。

“抓紧提币吧，别再把钱放在交易所了。”在一个微信群内，数字货币投资者小李劝其他人尽快提币离场，“币放在自己的钱包，才最安全。”

在交易所的法币交易区，许多商家也感受到了不安的气氛。“我们收来的支付宝收付款账号，基本几天时间就会被封掉。”一位经营USDT的商家对一本区块链表示。

“支付宝对数字货币的监控越来越严，火币、OK等平台上支持支付宝交易的商家越来越少。”小李说，“再过几天，银行卡交易也可能被禁。”

他的依据，是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称，针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，央行将“从支付结算端入手持续加强清理整顿”。

所谓的“支付结算端”整顿，被外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为，打击各大交易所的“法币交易”。

投资者人心惶惶，处于风暴漩涡中的交易所员工，也无法幸免。

曾经，交易所是币圈最吸金的行业，他们大多收入不菲。然而，现在，他们正在争相逃离。

比如说，有媒体称，近日被官媒点名批评的BiKi交易所，便出现了员工大批离职的情况——他们不想像BISS员工一样，“上班上到监狱里”。

这一幕，像极了P2P行业。在P2P疯狂吸金的时代，许多P2P公司大举招人。为了逃避监管，它们发工资不用银行卡，而是让财务拿着成捆的现金，直接发到员工手上。

最终的结局，是员工们收到警方通知，要求退还在P2P公司工作期间的全部收入。有公司中高层集体入狱，也有普通员工将多年积蓄投入自家平台，最终成为受害者。

“几年时间，全部白干。”一位P2P从业者感慨。

“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友一些建议，能换工作的换工作，能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道，“哪怕在家呆着没事干，也要先告别这些高风险的公司。”

一本区块链获悉，日前，币圈知名KOL“陈女侠”（女侠区块链）已被警方控制。

有消息称，她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候，“陈女侠”出任BISS CMO，负责BISS交易所市场业务。

一位知情人士称，一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路，“大部分都去了东南亚”。

“和项目方走得太近，帮忙做宣发、喊单、引流的媒体和社群，也在监管打击范围之内。”张源说，“币圈的抓捕潮，现在才刚刚开始。”

监管来了，交易所、资金盘、传销币，纷纷跑路。

这个曾经极度疯狂的市场，迎来了冰点时刻。

而这，是早已注定的必然。

*文中受访者为化名。

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